百家樂-涉嫌稅務欺詐與歐博百家樂洗錢 瑞銀集團或被法國政府罰款約50億歐元-財神娛樂

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涉嫌稅務欺詐與洗錢 瑞銀集團或被法國政府罰款約50億歐元。據悉，在最近瑞士聯合銀行集團（瑞銀集團）的法國分支機構及其部分員工因為涉嫌在稅務欺詐和洗錢，將受到法國政府司法部門的審理。如果罪名成立，瑞銀集團可能要面臨法國政府大約50億歐元的罰款。

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涉嫌稅務欺詐與洗錢 瑞銀集團或被法國政府罰款約50億歐元

這一瑞士最大銀行否認稅務欺詐和洗錢罪名，但這不是它第一次因為受到同類指控而上法庭。

法國政府對瑞銀集團法國分支的調查持續6年多，其間雙方試圖談判“和解”，沒有成功，去年由法院接手。

法國檢方指控瑞銀集團及其法國分支2004年至2012年幫客戶逃稅并將非法所得洗白，涉嫌“嚴重稅務欺詐”“洗錢”“非法招攬客戶”等罪名。法國分行六名現任或前任銀行管理人員同時成為被告。

一旦定罪，瑞銀集團可能面臨大約50億歐元罰款。

針對洗錢罪名，法國極速百家樂刑事法院一般允許法官判處最高相當于洗錢認定金額一半的罰款。這起訴訟中，據法國打擊金融犯罪機構的調查人員估算，瑞銀集團幫法國客戶逃稅至少97.6億歐元。

延伸：瑞士聯合銀行集團

（瑞銀集團）瘋狂百家樂1998年由瑞士聯合銀行及瑞士銀行集團合并而成。 2001年年底總資產1.18萬億瑞士法郎，資產負債表外管理資產超過2.0萬億瑞士法郎。2002年凈利潤35億瑞士法郎。

瑞士聯合銀行（—UBS）瑞銀集團于1998年由合并而成。瑞士聯合銀行是著名的，是世界領先的，在私人服務方面也居于領先地位，為四百多萬個人和企業提供服務。

瑞銀集團是世界第二大的私人財富資產管理者，以資本及盈利能力也是歐洲第二大銀行。其中，瑞士銀行共設有96個分行，全世界的雇員大約共有49000名。

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