百家樂-深圳一口氣通報6起爆雷平臺案件 “財富中百家樂技巧國”52套涉案房產被查封-財神娛樂

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深圳一口氣通報6起爆雷平臺案件 “財富中國”52套涉案房產被查封

　　深圳一口氣通報6起爆雷平臺案件 “財富中國”52套涉案房產被查封。今年上半年以來，整個網貸行業迎來了內外兼具的密集考驗：備案制延期、偽P2P平臺出清、非法集資高返利平臺擠出歐博百家樂、合規化去杠桿等。尤其進入6月以來，網貸行業仿佛進入了黑色至暗時期，隨著各個地區互聯網金融協會的相繼發聲整改釋放出的監管向穩信號，網貸行業進入了浴火重生的階段，從各地會員單位平臺在貸余額數據穩步上升等方面數據來看，網貸行業正在發生明顯的出清變化。9月8日上午，深圳市公安局福田分局通報了六起涉嫌非法吸收公眾存款的爆雷P2P案件進展。

       涉及的平臺分別是：錢貸網、錢爸爸、合時代、咸魚理財、五星財富、財富中國。

　　值得注意的是，“財富中國”被查封房產數百家樂玩法多達52套，此前，該公司已被福田警方凍結涉案資金6000萬余元；該案中主要犯罪嫌疑人呂某、李某均被批準逮捕并執行；該公司涉案的100多個銀行賬號、第三方支付商戶號也被依法凍結。

　　備受關注的老牌私募“錢爸爸”，亦在通報之中。通報顯示，警方已凍結“錢爸爸”資金4000余萬、并查封平臺實際控制人及高管名下深圳地區房產11套。

　　跟“中房集團”有關聯的國資系“咸魚理財”、“五星財富”實控人劉某也被批準逮捕，深圳市福田區人民檢察院昨日通告表示，2016年以來，劉某通過這兩個P2P平臺面向公眾非法吸收資金，涉案金額特別巨大。

　　在此批通報中，百億規模的“合時代”到案人數或是最多的一家。通報顯示，該公司莊某等兩名在逃犯罪嫌疑人被抓獲，現已有十名犯罪嫌疑人到案。此外，在逃犯罪嫌疑人陳某、孟某仍在追捕當中。

　　“錢貸網”是被扣押的車輛最多的一家。通報顯示，該公司被扣押或查封的車輛共計64輛，包括涉案汽車租賃公司的17輛小轎車，扣押嫌疑人使用的保時捷越野車11輛，對其余36臺涉案車輛進行查封并追查去向；此外，該公司董事長疑被批準逮捕。

　　據不完全統計，6家爆雷P2P平臺合計被抓捕人員(包括追逃、已批準逮捕以及到案的人員)超25名，查封房產數至少65套，凍結資金上億元，凍結銀行賬號及第三方商戶號上百個。

　　數據顯示，截至8月底，網貸行業正常運營平臺數量1595家，相比7月底減少50家，8月停業及問題平臺數量為63家，有13家為新發現停業及問題平臺。在成交量上，8月P2P網貸行業的成交量為1193.27億元，環比7月下降17.57%，同比下降52.18%。

　　六起爆雷P2P案件最新進展

　　9月8日上午，深圳市公安局福田分局在官方微信號“福田警察”通報了六起涉嫌非法吸收公眾存款的爆雷P2P案件進展。

　　1、錢貸網董事長疑被批捕，64輛車被扣押或查封

　　今日，福田警方通報了深圳市感融互聯網金融服務有限公司(系“錢貸網”運營方)涉嫌非法吸收公眾存款案的進展：

　　一、共抓獲4名犯罪嫌疑人，已經依法刑事拘留。目前，福田區人民檢察院已對犯罪嫌疑人劉某批準逮捕。

　　二、查封凍結20余個涉案賬戶，合計凍結金額800余萬元；查封房產兩套；扣押涉案汽車租賃公司的17輛小轎車，扣押嫌疑人使用的保時捷越野車11輛，對其余36臺涉案車輛進行查封并追查去向。

　　三、對已經獲取的平臺電子數據交由聘請的司法鑒定公司和審計公司開展數據核查工作。

　　事實上，就在一個月前，“錢貸網”便以涉嫌非法吸收公眾存款罪被福田警方立案偵查，平臺負責人當時就被采取刑事強制措施。“錢貸網”官網顯示，劉春華為公司董事長，曾就職于平安集團易貸事業部，精通信貸審批業務。在此次通報中，疑似“錢貸網”董事長劉春華被批準逮捕。

　　截至2017年11月，錢貸網總交易額達14億元，待收達2.5億元。

　　2、錢爸爸已被凍結資金4000余萬，查封房產11套

　　深圳知名老牌P2P錢爸爸電子商務有限公司(簡稱“錢爸爸”)被立案偵查后，這次也有了新進展：

　　一、“錢爸爸”實際控制人袁某已被福田區人民檢察院批準逮捕。

　　二、已對部分平臺高管以及虛假標的提供方采取刑事強制措施。

　　三、已凍結資金4000余萬、并查封平臺實際控制人及高管名下深圳地區房產11套。

　　這已是福田警方第五次通報“錢爸爸”一案。7月9日，“錢爸爸”在官網上發布暫停運營公告，7月11日，深圳市公安局福田分局以涉嫌非法吸收存款對“錢爸爸”立案偵查。

　　值得注意的是，在爆雷事件發生后，“錢爸爸”曾公布一份兌付方案，分7批共計36個月清償兌付。不過每次清償比例從20%到100%不等，也即若想拿回全部的錢，需要等36個月；方案還顯示，還款的預計額度為平臺根據資金回流計劃擬定的當期可兌付的預計總額，若額度不足的，會根據申請時間先后完成兌付。

　　據悉，成立于2013年的“錢爸爸”，累計交易總額325億。截至2018年6月，平臺尚有借款余額12.77億元，涉及借款人近3000人。

　　3、合時代十名嫌犯到案，已凍結17個銀行賬戶

　　百億規模的深圳合時代金融服務有限公司(簡稱“合時代”)，犯罪嫌疑人依然在抓捕當中，通報顯示：

　　一、莊某等兩名在逃犯罪嫌疑人被抓獲，現已有十名犯罪嫌疑人到案。

　　二、經福田區人民檢察院批準，福田分局對李某等五名犯罪嫌疑人執行逮捕。

　　三、在逃犯罪嫌疑人陳某、孟某被福田區人民檢察院批準逮捕，已通過上級公安機關層報公安部，加大對此二人的追捕力度。

　　在8月21日的通報中，警方已查封“合時代”涉案的一批房產(2017年2月購買價為3.8億)，并凍結涉案的17個銀行賬戶的資金流水。

　　“合時代”官網顯示，截至目前，平臺累計成交額達182.5億元，已還本金157.6億元，待還款筆數為2570筆，當期借款人為2156人。

　　4、“涉案金額特別巨大”，國資系咸魚理財、五星財富實控人被批捕

　　與國企中房集團密切相關的“咸魚理財”、“五星財富”爆雷案，有了新進展：

　　“咸魚理財”的最新進展是：

　　一、“咸魚理財”實際控制人劉某被福田區檢察院批準逮捕。

　　二、對涉案公司所有部門主管開展詳細調查，對已失聯的副總經理左某開展追逃措施。

　　三、加大追贓挽損力度，現對已查明的涉案賬戶和資金予以凍結，對已查明的犯罪嫌疑人關聯房產予以查封，對承接舊改項目的涉案公司工商股權予以凍結。

　　四、警方在偵查中發現，有大量資金以傭金形式流向平臺主動對接的渠道負責人。現查明渠道負責人通過組織社會不特定人群非理性投資，從中無風險套利賺取高額傭金。

　　“五星財富”的最新進展是：

　　一、“五星財富”平臺老板劉某和平臺負責人王某已被福田區檢察院批準逮捕。

　　二、警方在全面收集犯罪證據的同時，將對涉案公司所有部門主管開展詳細調查。

　　三、警方加大追贓挽損力度，現對已查明的涉案賬戶和資金予以凍結，對已查明的犯罪嫌疑人關聯房產予以查封，對承接舊改項目的涉案公司工商股權予以凍結。

　　四、警方在偵查中發現，有大量資金以傭金形式流向平臺主動對接的渠道負責人。現查明渠道負責人通過組織社會不特定人群非理性投資，從中無風險套利賺取高額傭金。

　　就在昨日(9月7日)，深圳市福田區人民檢察院發布消息，2016年以來，劉某某通過“咸魚理財”、“五星財富”兩個P2P平臺面向公眾非法吸收資金，涉案金額特別巨大，經審查，以涉嫌非法吸收公眾存款罪，依法對劉某某批準逮捕；王某某通過“五星財富”面向公眾非法吸收資金，涉案金額特別巨大，經審查，以涉嫌非法吸收公眾存款罪，依法對王某某批準逮捕。

　　公開資料顯示，“咸魚理財”是由深圳中銀華融金融控股開發的P2P中介平臺，中銀華融則由中房聯合集團前海置業投資100%控股；“五星財富”的母公司為中房聯合集團前海基金管理公司，同樣是由中房聯合集團前海置業投資100%控股。而中房來源聯合集團前海置業投資又與經國務院批準組建，我國成立最早的房地產開發企業中房集團有著千絲萬縷的聯系。

　　5、“財富中國”52套涉案房產被查封

　　為全力做好追贓挽損工作，在此次通報中，深圳市公安局福田分局亦披露了“財富中國”爆雷案的進展：

　　一、警方通過偵查，已核實到財富中國在重慶市的相關涉案房產，并第一時間趕往重慶市，將相關52套涉案房產依法查封，其余相關涉案資產正在進一步核查中。

　　二、財富中國專案組赴各地出差，協調各地警方正調取財富中國涉及的相應第三方支付公司的相應流水信息。

　　三、公安部已將財富中國案件各分公司情況下發至各地公安機關，現各地公安機關已就財富中國各地分公司情況展開調查。

　　這是福田警方第三次披露“財富中國”爆雷案。在8月23日的通報中，福田警方表示，已凍結“財富中國”涉案資金6000萬余元，依法查封涉案房產20套(2016年購買價為5000萬)；該案中主要犯罪嫌疑人呂某、李某均已被福田區人民檢察院批準逮捕并執行；此外，對涉案的100多個銀行賬號、第三方支付商戶號依法凍結。

　　據福田警方，“財富中國”未在規定時間內對金融監管部門要求的違規業務進行清退，并于7月22日開始出現資金異動。公開資料顯示，財富中國是一家注冊資本達8.6億元的互聯網金融平臺，實繳資本為2.43億元，總部位于深圳并在全國多地設有多個分公司及網點，其運營主體為深圳市財富之家金融網絡科技服務有限公司。

　　一晚通報63家爆雷P2P進展，投之家等3家被定性為涉嫌集資詐騙

　　P2P爆雷潮發生后，各地警方抓緊行程進行調查，其中尤以深圳、上海通報最為頻繁。

　　8月2日晚，深圳、上海兩地警方連夜通報了共計63家P2P爆雷案件進展，其中，深圳通報了19家爆雷P2P平臺的進展，上海通報了44家爆雷P2P平臺的案件情況。

　　值得注意的是，共有58家P2P平臺，被定性為涉嫌非法吸收公眾存款；3家平臺被定性為涉嫌集資詐騙，分別是貿金所、錢富寶以及投之家。在警方采取措施方面，有39家P2P被實施了刑事強制措施。

　　正常運營P2P已降至1595家，成交量同比下降超五成

　　據網貸之家統計，截至8月底，網貸行業正常運營平臺數量1595家，相比7月底減少50家，8月停業及問題平臺數量為63家，有13家為新發現停業及問題平臺。

　　在成交量上，8月P2P網貸行業的成交量為1193.27億元，環比7月下降17.57%，同比下降52.18%。

　　從表中可以看出，8月網貸行業成交量延續7月下降趨勢。這一方面跟出借人信心仍不足有關，也因不少平臺為盡快合規備案，在不斷壓縮規模。

　　從各省市網貸成交情況看，成交量排名全國前三位的依然是北京、上海、廣東，成交額分別為376.82億元、327.78億元和276.11億元。其中北京和上海分別環比下降19.63%、8.27%，廣東本月下降幅度相對小，環比下降2.04%。

　　在帶還本金上面，截至2018年8月底，網貸行業正常運營平臺合計待還本金總量為9032.84億元，環比下降530億。

　　網貸之家研究員陳曉俊表示，行業8月行業待還本金的下降速度放緩，一是因為8月出現問題的平臺數量減少，二是行業情緒有所緩和。

　　從各省市分布看，北京、上海、廣東三省市待還本金分別為3516.63億元、2702.82億元、1444.57億元，，三地占全國P2P網貸行業貸款余額的比例達到了84.85%。

　　數據還顯示，8月P2P網貸行業的活躍投資人數、活躍借款人數分別為260.53萬人、301.75萬人。其中活躍投資人數環比下降22.08%，活躍借款人數環比下降19.57%。

　　從6月到7月P2P頻頻暴雷，8月似乎雷聲小了不少，暗雷滾滾，P2P行業時晴時雨，就像最近深圳的天氣。早上出門還是晴空萬里，沒過半天烏云暴雨席卷整個城市。有時候是深夜暴雨電閃雷鳴，早上起來地面還贏家娛樂城有點殘留的雨水表示深夜的雨不是幻覺。

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