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百家樂-支付行業最大百家樂預測罰單:環迅支付遭罰近6000萬-財神娛樂

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h1>支付行業最大罰單:環迅支付遭罰近6000萬

  時間:2019-07-15 11:06:09  閱讀量:113

p>日前,央行上海總部官網發布的一則行政處罰單顯示,迅付信息科技有限公司(環迅支付)因“違反支付業務規定”收到巨額罰單。該罰單給予環迅支付警告,沒收違法所得968萬元,并處罰款4970萬元,合計罰沒金額5939萬元;并對該公司相關責任人給予警百家樂機率告并處以罰款。據了解,這是第三方支付行業史上最大一筆罰單。

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  日前,央行上海總部官網發布的一則行政處罰單顯示,迅付信息科技有限公司(環迅支付)因“違反支付業務規定”收到巨額罰單。該罰單給予環迅支付警告,沒收違法所得968萬元,并處罰款4970萬元,合計罰沒金額5939萬元;并對該公司相關責任人給予警告并處以罰款。據了解,這是第三方支付行業史上最大一筆罰單。

  公開資料顯示,領取該罰單之前,環迅支付曾經多次受罰。

  “環迅支付因違反支付業務規定曾多次違規被重罰,這可能與違規接入外棒球匯平臺遭到投資者密集投訴有關。”有業內人士表示。

  2018年11月底,環迅支付曾卷入一起金額高達數億元的“紅海行動”原油期貨詐騙事件,諸多投資人在一家名為top500FX虛假交易平臺交易后,環迅支付作為主要通道承擔了80%左右的資金流出,因此該虛假交易平臺以及支付公司均遭到投資人的舉報。

  此外,2016年10月,迅付信息科技有限公司福州分公司未按照央行《非金融機構支付服務管理辦法》相關規定履行反洗錢義務,被人行福州支行處22萬元罰款,并對1名相關責任人員處1.5萬元罰款。

  2017年8月,迅付信息科技有限公司因其違反支付業務規定,被央行上海總部沒收違法所得28.57萬元,并處以罰款150萬元,共計178.57萬元。

  2018年8月,迅付信息科技有限公司因違反《反洗錢法》,以及《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》相關規定,被央行上海總部罰款170萬。

  被罰的主要原因包括未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規定報送可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易等。

  近兩年為非法平臺提供結算服務的銀行及支付機構,已經因為違反“反洗錢”或者對主體審核不嚴格(未能充分做到KYC)、濫用支付接口等,屢屢被央行開出罰單。

  “為什么第三真人百家樂方支付為炒幣、博彩提供支付通道的行為屢禁不止,這是需要我們認真思考的問題。我認為支付機構、銀行一再違反‘反洗錢’,為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易,仍然會是2019年的監管重點。”一名支付機構資深人士對記者表示。

  “有些支付機構主動對接違法平臺無非是為了利益。但也有支付機構是因為接入的商戶太多,監測手段跟不上,所以會出現一些違規問題。”北京一家支付機構負責人此前對記者說。

  近年來,為非法交易平臺提供網絡支劈魚來了付服務的第三方支付機構并不在少數。2018年,智付公司曾為境外多家非法黃金、炒外匯類互聯網交易平臺提供支付服務,通過虛構貨物貿易,辦理無真實貿易背景跨境外匯支付業務被央行重罰。

  此外,國付寶信息科技有限公司也曾因未按照規定為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易等原因在2018年被罰沒超4600萬元。

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