“可卡因銀老虎機行”的終結

1991年,國際商業信貸銀行(簡稱國商銀行)因虧損嚴重、有訛詐行為和涉嫌參與犯法運動,被多國金融監管當局停止了在當地的業務,繼而倒閉。

國商銀行成立于1972年,在金融監管輕松的盧森堡和開曼群島注冊。該銀行是一個銀行控股公司,在全球69個國家和地區設立了子公司或分行,組成了一個復雜的跨國銀行網絡。1990年底,它名義上擁有42.4億美元資本,240億美元總資產,在世界大銀行中排名第439位。

1988年,該行的美國佛羅里達分行涉嫌為販毒集團洗錢,被法院罰款,該分行5名高級職員被判刑,該行信用因此被降低。此后,盧森堡政府請求該行總部撤出,該行決定于1991年底遷往英國。英格蘭銀行在例行調查時發現,該行1990年嚴重虧損老虎機,但沒有向外頒布。經過進一步審查,英格蘭銀行發現事態嚴重,經與盧森堡和開曼群島金融當局接觸,三方一致批準暫停角子老虎機技巧了該行的業務。不久,盧森堡當局對該行提起破產訴訟,該行最大股東阿拉伯聯合酋長國阿布扎比王族公開表示愿意注資搶救,后因損失太大放棄了搶救舉動。

1991年7月5日,英格蘭銀行發布公告,吸收了國商銀行的英國業務,緊接著盧森堡、法國、美國、西班牙及瑞士等國的金融當局勒令該行在當地停業。幾天后,該行在全球69個國家和地區的業務相繼結束。10多個國家的金融監管當局聯手暫停一家銀行的業務,這在世界金融發展史上尚屬首次。隨后,各國金融當局對該老虎機中獎行業務進行全面調查,決定徹底關閉該銀行。