上海至正道化高分子材料股份有限公司第二屆監事會第十二次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第十二次會議于2020年4月7日以通訊表決方式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。本次會議由監事會主席崔傳鎮先生主持，經過充分討論，會議逐項審議并通過了如下決議：

　　一、審議并通過《關于豁免公司控股股東自愿性股份限售承諾的議案》

　　監事會認為：本次豁免公司控股股東上海至正企業集團有限公司(以下簡稱“至正集團”)自愿性股份限售承諾事項的審議及決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及規范性文件的規定;本次豁免至正集團自愿性股份限售承諾事項符合中國證監會《上市公司監管指引第4號—上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》的相關規定，符合全體股東的利益，不存在損害上市公司和中小投資者利益的情形，有利于公司長遠發展，同意將此議案提交公司股東大會審議。

　　具體內容詳見公司于同日披露的《關于豁免公司控股股東自愿性股份限售承諾的公告》(公告編號：2020-019)。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告!

　　上海至正道化高分子材料股份有限公司

　　監 事 會2020年4月8日